Renato Franchi Secrets

Em um trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, este fugitivo, procurado pelo País do futebol pelo crime do apropriaçãeste indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua casa em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial de modo a deportaçãeste.

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou este episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem por prisão é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.

LTDA), tinha por objetivo criar uma espfoicie de "caixa 2", pelo estrito intuito do repassar recursos de modo a

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava de operaçãeste fraudulenta por emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento do emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambémemrelação á vendas por tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar qual há elementos indicativos do de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisição de bens para as demais companhias do Grupo e suas sócias, principalmente as empresas do Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide saiba como

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a Parcela comercial, já de que esta última possui pouquíssimos empregados e, Nesse caso, diminuta carga tributária.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

“Diante de todo esse quadro, tenho convicção de que a prisão é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz não soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados através dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e de que não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou tais como contato do cheques utilizados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

Conforme a fiscalizaçãeste constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume de recursos (faturamento qual

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercializaçãeste dos suplementos alimentares adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, a ser tal dinheiro usado para aquisição de patrimônio em nome por vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado

Este preso e outros Renato Franchi responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do Instituto Brasileiro do Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre os anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a Ainda mais do 4 anos por prisãeste em regime semiaberto.

desses recursos para pagamento por despesas, custos e aquisições por bens de modo a as demais companhias do Grupo

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